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cercasi collaboratori

Antireciclaggio

Essere in regola per le verifiche antiriciclaggio negli studi dei commercialisti.

Antireciclaggio

1. L’accesso della G.d.F.


2. L’ispezione documentale


3. Il contenuto del fascicolo antiriciclaggio di studio


4. L’identificazione e l’adeguata verifica della clientela in presenza e a distanza


5. Gli adempimenti per la formazione del personale e dei collaboratori


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